У Кременчуці викрили злочинний офіс великої процесингової мережі

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.

Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.

Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб.

Через р2р-перекази зловмисники поповнювали рахунки онлайн-казино, використовуючи 4 тис. банківських карток, оформлених без відома власників.

Для конспірації застосовували VPN і турецькі IP. Під час обшуків вилучено сотні гаджетів, 5000 SIM-карт і 500 банківських карток дропів. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією та штрафи.