Поліцейські розпочали кримінальне провадження одразу після того, як частина потерпілих звернулася із заявами до поліції. Ще частину потерпілих встановили оперативники кременчуцької поліції під час проведення оперативних заходів.
Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції, повідомив:
«Оперативники та слідчі поліції встановили, що до вчинення правопорушень причетний мешканець Кременчука 1996 року народження. Під час санкціонованих судом обшуків слідчі вилучили речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до скоєння щонайменше 10 шахрайств в мережі Інтернет. Фігуранту вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У ході досудового розслідування ми також проводимо додаткові заходи щодо встановлення й інших громадян, які постраждали від дій зловмисника».