Обіг у 15 млрд грн: СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, до якого причетні полтавські податківці

Серед фігурантів – ексочільник ДПС та ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд грн.

«Схема» полягала у тому, що учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.