Ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків: судитимуть керівника Полтавського ГЗК

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.  Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

В офіційному пресрелізі не називають імен, але очевидно. що йдеться про Віктора Лотоуса.

Комбінат є одним з найбільших у світі. Він здійснює видобуток, переробку й експорт залізної руди за межі України та є платником рентної плати за користування родовища залізних руд. Товариство входить до групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником є відомий мільярдер Жеваго. 

Слідством встановлено, що керівник ГЗК, налагодив схему ухилення від сплати податків. Він вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема умисно занижував ціну залізорудної продукції при експорті пов’язаним юридичним особам – нерезидентам, що знаходяться в країнах Європи та Близького сходу.

Такі незаконні дії  призвели до ненадходження в  державний бюджет понад 1,7 млрд грн податку на прибуток.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру керівнику гірничо-збагачувального комбінату за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб). 

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.